Почему стоит выбрать Литву для деятельности в сфере криптовалют?
Возможности, которые предоставляет литовская криптолицензия
Основные требования к криптокомпаниям в Литве
Уставный капитал
125 000 евро. Компания может оплатить акции деньгами или имуществом (криптовалютой) в течение 12 месяцев.
Акционеры и органы управления
Акционеры, директор или члены правления могут быть нерезидентами.
Оповещение Регулятора о начале криптодеятельности
Уведомление Регулятора в течение 5 рабочих дней с момента начала деятельности.
Требования к MLRO или AML-офицеру
Трудоустроенный сотрудник, постоянный резидент Литвы.
Член правления по AML вопросам
Если назначены члены правления, один из членов правления - ответственный за организацию реализации AML процедур.
Оповещение Регулятора о назначении на должность MLRO
Уведомление Регулятора о трудоустройстве и назначении на должность MLRO в течение 7 рабочих дней с момента назначения сотрудника на должность.
Соблюдение требований AML законодательства
Разработка и соблюдение внутренних AML политик компании, KYC Клиента, своевременная подача отчетов Регулятору (FIU в Литве - FNTT).
Экономическое присутствие
Наличие партнеров и клиентов в Литве.
Процедура получения криптолицензии в Литве
1
Регистрация компании (можно дистанционно)
2
Открытие счета для внесения уставного капитала (УК)
3
Увеличение УК до необходимого размера (опционально)
4
Оплата акций (не менее 25% от полной суммы)
5
Внесение компании в реестр криптокомпаний
6
Трудоустройство MLRO
7
Разработка AML политик
8
Уведомление о назначении MLRO
Виды и пакеты услуг
- Подготовка стандартного пакета документов;
- оплата нотариальных и регистрационных пошлин;
- юридический адрес на 1-й год деятельности компании;
- открытие накопительного счета;
- регистрация компании;
- увеличение уставного капитала.
- подача документов о начале деятельности;
- оповещение о назначении MLRO;
- Все услуги из пакета «базовый»;
- поиск, предоставление и трудоустройство MLRO (ежемесячная зарплата устанавливается отдельно);
- предоставление стандартных AML политик без внесений изменений или адаптации под компанию;
- проверка MLRO сотрудником AML процедур компании.
- Все услуги из пакета «Полный»;
- открытие операционного счета (тарифы платежной системы не входят в стоимость);
- консультации по AML вопросам (в пределах 1-2 х часов);
- трудоустройство директора;
- адаптация и подготовка специальных AML политик под компанию, юр помощь в установлении KYC/ KYT софта;
- поиск помещения под аренду офиса;
- поиск бухгалтера;
- legal opinion.
Сопровождение криптокомпаний с лицензией во время операционной деятельности
Консультации по имплементации AML законодательства
Консультации по имплементации AML законодательства (KYC, ECD, CDD, MLTF Risk Assessment, Risk scoring, Sanctions policy). Подготовка и адаптация внутренних AML политик компаний. Вопросы имплементации различных приложений и программ для KYC верификации клиентов.
Консультации по имплементации Регламента ЕС MiCA
Подготовка криптокомпаний к стандартам MiCA
Legal opinion
Консультации и подготовка lelgal opinion по маркетинговым вопросам и возможности предоставления криптоуслуг и услуг в сфере криптодеятельности и криптовалют в других странах с литовской лицензией. Консультации по вопросам подачи отчетностей в FNTT (литовский FIU) и в налоговую службу
Банковские счета для криптовалюты
Открытие банковских операционных счетов в литовских банках и платежных системах, которые работают с криптовалютой
AML аудит
Помощь в проведении аудита AML внутренних процедур и политик компании
Юридические консультации
Консультации по вопросам снятия арестов со счетов и коммуникации с правоохранительными и контролирующими органами. Налоговое консультирование. Консультации по вопросам выполнения требований банков и регуляторов и страхование рисков
Бухгалтерские услуги
Предоставление бухгалтерских услуг, регулярные и текущие консультации по бухгалтерским вопросам
GDPR
Подготовка GDPR документов и документации по вопросам защиты данных или клиентской информации
Услуги адвоката и решение споров
Предоставление адвоката для коммуникации с правоохранительными органами и представления интересов в суде в случае наличия споров или конфликтной ситуации
Наши преимущества
Интересует получение криптолицензии в Литве?
Напишите нам, чтобы получить бесплатную консультацию!