Пожалуйста, найдите ниже контактную информацию и свяжитесь с нами сегодня!
Почему стоит выбрать Литву для деятельности в сфере криптовалют?
Трендовая юрисдикция
Страна №2 по популярности для крипто-бизнеса, стремится стать №1
Лояльные требования к получению
Относительно невысокие требования закона к крипто-компаниям
Быстрота получения лицензии
Получение лицензии занимает обычно 4-8 недель
Открытие бизнес счета
Возможность открытия счета в литовском банке
Удобное формирование уставного капитала
12 месяцев на формирование уставного капитала
Стабильность требований закона
Недавно была проведена реформа закона, другие масштабные изменения пока не планируются
Возможности, которые предоставляет литовская криптолицензия
Обмен между разными видами криптовалюты
Обмен криптовалюты в фиат и наоборот
Хранение криптовалюты пользователей
Формирование обязательств для обмена на криптовалюту в будущем
Перевод криптовалюты третьему лицу по указанию клиента
Работа с криптовалютой по всему ЕС (есть исключения)
Основные требования к криптокомпаниям в Литве
Уставный капитал
125 000 евро. Компания может оплатить акции деньгами или имуществом (криптовалютой) в течение 12 месяцев.
Акционеры и органы управления
Акционеры, директор или члены правления могут быть нерезидентами.
Оповещение Регулятора о начале криптодеятельности
Уведомление Регулятора в течение 5 рабочих дней с момента начала деятельности.
Требования к MLRO или AML-офицеру
Трудоустроенный сотрудник, постоянный резидент Литвы.
Член правления по AML вопросам
Если назначены члены правления, один из членов правления — ответственный за организацию реализации AML процедур.
Оповещение Регулятора о назначении на должность MLRO
Уведомление Регулятора о трудоустройстве и назначении на должность MLRO в течение 7 рабочих дней с момента назначения сотрудника на должность.
Соблюдение требований AML законодательства
Разработка и соблюдение внутренних AML политик компании, KYC Клиента, своевременная подача отчетов Регулятору (FIU в Литве — FNTT).
Экономическое присутствие
Наличие партнеров и клиентов в Литве.
Процедура получения криптолицензии в Литве
1
Регистрация компании (можно дистанционно)
2
Открытие счета для внесения уставного капитала (УК)
3
Увеличение УК до необходимого размера (опционально)
4
Оплата акций (не менее 25% от полной суммы)
5
Внесение компании в реестр криптокомпаний
6
Трудоустройство MLRO
7
Разработка AML политик
8
Уведомление о назначении MLRO
Виды и пакеты услуг
Базовый
2500€
- Подготовка стандартного пакета документов;
- оплата нотариальных и регистрационных пошлин;
- юридический адрес на 1-й год деятельности компании;
- открытие накопительного счета;
- регистрация компании;
- увеличение уставного капитала.
- подача документов о начале деятельности;
- оповещение о назначении MLRO;
Полный
3500€
- Все услуги из пакета «базовый»;
- поиск, предоставление и трудоустройство MLRO (ежемесячная зарплата устанавливается отдельно);
- предоставление стандартных AML политик без внесений изменений или адаптации под компанию;
- проверка MLRO сотрудником AML процедур компании.
Премиум
от 4500€
- Все услуги из пакета «Полный»;
- открытие операционного счета (тарифы платежной системы не входят в стоимость);
- консультации по AML вопросам (в пределах 1-2 х часов);
- трудоустройство директора;
- адаптация и подготовка специальных AML политик под компанию, юр помощь в установлении KYC/ KYT софта;
- поиск помещения под аренду офиса;
- поиск бухгалтера;
- legal opinion.
Сопровождение криптокомпаний с лицензией во время операционной деятельности
Консультации по имплементации AML законодательства
Консультации по имплементации AML законодательства (KYC, ECD, CDD, MLTF Risk Assessment, Risk scoring, Sanctions policy). Подготовка и адаптация внутренних AML политик компаний. Вопросы имплементации различных приложений и программ для KYC верификации клиентов.
Консультации по имплементации Регламента ЕС MiCA
Подготовка криптокомпаний к стандартам MiCA
Legal opinion
Консультации и подготовка lelgal opinion по маркетинговым вопросам и возможности предоставления криптоуслуг и услуг в сфере криптодеятельности и криптовалют в других странах с литовской лицензией. Консультации по вопросам подачи отчетностей в FNTT (литовский FIU) и в налоговую службу
Банковские счета для криптовалюты
Открытие банковских операционных счетов в литовских банках и платежных системах, которые работают с криптовалютой
AML аудит
Помощь в проведении аудита AML внутренних процедур и политик компании
Юридические консультации
Консультации по вопросам снятия арестов со счетов и коммуникации с правоохранительными и контролирующими органами. Налоговое консультирование. Консультации по вопросам выполнения требований банков и регуляторов и страхование рисков
Бухгалтерские услуги
Предоставление бухгалтерских услуг, регулярные и текущие консультации по бухгалтерским вопросам
GDPR
Подготовка GDPR документов и документации по вопросам защиты данных или клиентской информации
Услуги адвоката и решение споров
Предоставление адвоката для коммуникации с правоохранительными органами и представления интересов в суде в случае наличия споров или конфликтной ситуации
Наши преимущества
Богатый опыт
Мы успешно работаем в сфере регистрации и юридического сопровождения бизнеса в Литве начиная с 2012 года
Компетентность
Мы - юристы, а не просто «регистраторы» - посредники, что позволяет нам более компетентно подходить к решению любых юридических вопросов
Доверие партнеров
Более 3-х лет работаем с большими провайдерами, которые продают услуги получения криптолицензии в Литве по всему миру через нас
Специальная квалификация
Наша команда проходит обучение и имеет специальную квалификацию в сфере AML и работы с криптовалютой (CAMS и проч.)
Первые в крипто
Одни из первых компаний, которые начали предоставлять юридические услуги в сфере получения криптолицензий в Литве с самого начала
Контакты
Заказать звонок